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太原狮头水泥股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会各种的乘务员誓言通信揭露使满意的真实、正确和完整,不注意虚伪记载、给错误的劝告性国家的或许有重大意义的没遇到。

    太原狮头用混凝土修筑使参与有限公司(以下缩写词“公司”)于2006 年3 月31 日以投递、副本及服役方法向公司各种的董事收回了传唤第三届董事会第五次国民大会的通牒,并于2006 年4 月12 日以现场方法在公司二楼国民大会室传唤了公司第三届董事会第五次国民大会。

董事邓言而有信、宋靖桢、刘素珍、吴峰林、郝瑛、杨春权、赵宏达、荆巧兰,孤独董事刘文忠、秦文泰、张亚同、李天瑞列席了这次国民大会。公司监事及高级支撑职员的列席了国民大会。国民大会适合《公司条例》、《公司条例》和顾虑法度、法规的盘问,国民大会合法无效。国民大会由于与会董事极其议论以举手公认方法沉着经过了下述向某人点头或摇头示意:

    1、沉着经过了《公司2005 年度董事会加工语句》;

    该向某人点头或摇头示意须针对2005 年年如此度隐名大会沉着。

    2、沉着经过了《公司2005 年度执行经理事情使知晓》;

    3、沉着经过了《公司2005 年度财务决算使知晓》;

    该向某人点头或摇头示意须针对2005 年年如此度隐名大会沉着。

    4、沉着经过了《公司2005 年年如此度使知晓》及《公司2005 年年如此报摘要》;

    该向某人点头或摇头示意须针对2005 年年如此度隐名大会沉着。

    5、沉着经过了《公司2005 年度增加分派预案》;

    经中喜会计事务所有限责任公司审计,2005 年度本公司熟人净赚9,416, 元,按公司条例规定从净赚中抽象概念10%法定公积金928,元,抽象概念10%法定公益金928, 元,因所得税适应,减去支持物转变成11,元,增加年首未分派增加86,026, 元,2005 年度可供隐名分派的增加为93,574, 元。

    争辩事业心的生产经营、封锁整理及开展事件,董事会确定2005 年度公司不停止增加分派,两个都不停止资金公积金转增死刑的。

    该向某人点头或摇头示意须针对2005 年年如此度隐名大会沉着。

    6、沉着经过了《四处走动的修改公司条例的向某人点头或摇头示意》; (详见上海证券交易税网站:)

    该向某人点头或摇头示意须针对2005 年年如此度隐名大会沉着。

    7、沉着经过了《四处走动的叫进来审计机构的向某人点头或摇头示意》;

    董事会2005 年度叫进来中喜会计事务所有限责任公司为本公司年度使知晓审计机构,2006 年公司拟持续叫进来中喜会计事务所有限责任公司为本公司年度审计机构。

    该向某人点头或摇头示意须针对2005 年年如此度隐名大会沉着。

    8、沉着经过了公司孤独董事退职的向某人点头或摇头示意;

    看相合张亚同博士因个体任务发生因果相干适合辞去公司孤独董事快速行进。公司真心实意的感激张亚同博士在路肩公司孤独董事过去某一特定历史时期的为公司开展所作出的奉献。

    该向某人点头或摇头示意须针对2005 年年如此度隐名大会沉着。

    9、沉着经过了补充公司孤独董事的向某人点头或摇头示意;

    本着张亚同博士辞去孤独董事快速行进,看相合提高李海恒博士为孤独董事申请求职者(简历见附件)。孤独董事刘文忠、李天瑞、秦文泰看相合李海恒为孤独董事申请求职者,针对董事会、隐名大会沉着。

    该向某人点头或摇头示意须针对2005 年年如此度隐名大会沉着。

    孤独董事申请求职者须经上海证券交易税复核无异议后针对隐名大会沉着。

    10、沉着经过了《四处走动的传唤2005 年年如此度隐名大会的向某人点头或摇头示意》。

    以此方式公报。

太原狮头用混凝土修筑使参与有限董事会

    2006 年4 月12 日

    附件:孤独董事申请求职者简历:

    李海恒,男,中共党员。历任马头水联校校长、马头鼻涕虫委店员、马头水亲密的会谈党委副店员、北郊小返乡党委店员、北郊区委店员、南郊区委店员、山西运城地委组织部长、太原市委纪律检查委员会店员兼监委导演、太原市政协主席,现已离任。

    附件1:

    太原狮头用混凝土修筑使参与有限公司孤独董事提高人宣布

    提高人狮头使参与董事会现就提高李海恒博士为太原狮头用混凝土修筑使参与有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者颁发户外宣布,被提高人与太原狮头用混凝土修筑使参与有限公司当中不在诸如此类挤入被提高人孤独性的相干,片刻宣布特别指出如下:

    这次提高是在极其熟人被提高人事业、学历、技术职称、片刻的任务经历、整个部分工夫等事件后作出的(被提高人片刻履历表见附件),被提高人已书面的看相合充当太原狮头用混凝土修筑使参与有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣布书),提高人以为被提高人:

    一、争辩法度、行政规章及支持物顾虑规定,有着路肩股票上市的公司董事的资历。

    二、适合太原狮头用混凝土修筑使参与有限公司条例规定的供职必要条件。

    三、有着柴纳证监会《四处走动的在股票上市的公司创办孤独董事方法的指导者看》所盘问的孤独性:

    1、被提高人及其直系亲属、次要社会相干均缺席的太原狮头用混凝土修筑使参与有限公司及其隶属事业心供职;

    2、被提高人及其直系亲属挑剔最接近的或旧的考虑该股票上市的公司已发行使参与1%的隐名,两个都挑剔该股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

    3、被提高人及其直系亲属缺席的最接近的或旧的考虑该股票上市的公司已发行使参与5%结束的隐名单位供职,两个都缺席的该股票上市的公司前五名隐名单位供职;

    4、被提高人在近来一年内不具有是你这么说的嘛!三项所列事件;

    5、被提高人挑剔为该股票上市的公司及其隶属事业心装修财务、法度、支撑翻阅、技术翻阅等服务性的的职员的。

    四、包罗太原狮头用混凝土修筑使参与有限公司在内,被提高人部分工夫孤独董事的股票上市的公司等同不超过5 家。

    本提高人誓言是你这么说的嘛!宣布真实、完整和正确,不在诸如此类虚伪国家的或给错误的劝告身分,本提高人完整合乎情理的作出虚伪宣布可能性造成的恶果。

提高人:太原狮头用混凝土修筑使参与有限董事会

    2006 年4 月12 日于太原

    附件2:

    太原狮头用混凝土修筑使参与有限公司孤独董事申请求职者宣布宣布人李海恒,作为太原狮头用混凝土修筑使参与有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者,现户外宣布个人与太原狮头用混凝土修筑使参与有限公司当中在个人路肩该公司孤独董事过去某一特定历史时期的誓言不在诸如此类挤入个人孤独性的相干,片刻宣布特别指出如下:

    一、个人及个人直系亲属、次要社会相干缺席的该公司或其隶属事业心供职;

    二、个人及个人直系亲属不注意最接近的或旧的考虑该公司已发行使参与的1%或1%结束;

    三、个人及个人直系亲属挑剔该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

    四、个人及个人直系亲属缺席的最接近的或旧的考虑该公司已发行使参与5%或5%结束的隐名单位供职;

    五、个人及个人直系亲属缺席的该公司前五名隐名单位供职;

    六、个人在近来一年内不具有前五项所特别指出事件;

    七、个人不注意为该公司或其隶属事业心装修财务、法度、支撑翻阅、技术翻阅等服务性的;

    八、个人不注意从该股票上市的公司及其次要隐名或有尖锐的相干的机构和职员的诡计额定的、未予揭露的支持物受益;

    九、个人适合该公司条例规定的供职必要条件。

    别的,包罗太原狮头用混凝土修筑使参与有限公司在内,个人部分工夫孤独董事的股票上市的公司等同不超过5 家。

    个人完整清楚的孤独董事的责任心,誓言是你这么说的嘛!宣布真实、完整和正确,不在诸如此类虚伪国家的或给错误的劝告身分,个人完整合乎情理的作出虚伪宣布可能性造成的恶果。上海证券交易税可根据本宣布不经宣誓而庄严宣布个人的供职资历和孤独性。个人在路肩该公司孤独董事过去某一特定历史时期的,将居住柴纳证监会流出的规章、规定、通牒连同上海证券交易税事情规定的盘问,领受上海证券交易税的接管,确保有十足的工夫和生气履行责任心,作出孤独判别,不受公司次要隐名、实践把持人或支持物与公司在尖锐的相干的单位或个体的挤入。

宣布人:李海恒

    2006 年4 月12 日于太原

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